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深圳团伙设假平台骗人炒钻石诈骗金额2440万

日期:2018-7-24(原创文章,禁止转载)

深圳团伙设假平台骗人炒钻石 诈骗金额2440万

骗子如何行骗?

租来虚拟交易平台运作,代理商从网上寻找客户资源。

网购“客户”资料,转给其他代理商的业务员打电话发展“客户”,通过推荐股票信息取得客户信任。

向“客户”推荐虚拟现货交易平台,谎称该交易平台是一个贵金属炒卖平台,能赚快钱。

一开始操纵价格让客户赚取不高于30%的利润,客户加大投入后,代理商就故意让客户反向操作,刻意让客户亏钱,假平台赚钱。

近年来,市场上掀起一股炒现货的热风,越来越多的投资者将目光放到现货交易上。于是,有几个年轻人竟然想出了一个无本万利的“好点子”——自己做个假平台,操纵价格涨跌,最终所有入局者都赔本离场,钱则收归其囊中!

于是,这几个学历不高的年轻人租用虚假交易平台,雇佣操盘手幕后操纵价格,发展一、二级代理产业链,使得来自广东、湖南、陕西、浙江、上海等全国各地的159名投资者血本无归,被诈骗金额共计2440万元人民币。昨日,朱某群、夏某等20名被告人涉嫌利用虚拟贵金属交易平台诈骗一案,在深圳市中级人民法院开庭审理。法官表示该案将分三天开庭。

租交易平台骗钱

检方指控,2013年,夏某与朱某群商议利用贵金属交易平台实施诈骗计划,两人在现货交易业务方面也是“各有所长”,朱某群有软件和技术方面的资源,夏某则有客户方面的资源。

两人商定后决定通过开设虚拟的贵金属交易平台,操控交易平台上贵金属的涨跌来骗取他人财物,朱某群便在网上租来服务器和交易软件,设计标志后将该贵金属交易平济宁癫痫病三甲医院台更名为“贵丰(兴盛)珠宝订货回购系统”。夏某则开始找代理人去发展到贵丰珠宝订货回购系统来炒南非蓝钻、贵金属白银的客户。

自2013年6月开始,朱某群找到曹某华作为一级代理商去发展客户,夏某又发展到戴某华、于某豪(另案处理)为一级代理商发展客户,而戴某华找来二级代理商胡某星、陈某飞、徐某(另案处理)一起合伙发展客户,于某豪找到毛某发展客户,让毛某与陈某、邹某、戴某繁一起发展客户。

客户亏钱

骗子赚钱

当相关代理商发展完毕后,再由各个代理商寻找投资客户,向客户推荐这个虚拟的现货交易平台,并吹嘘炒现货南非蓝钻和白银的利润可观,之后一步步引诱客户亏损大量投资本金,而他们则将客户东莞癫痫病医院的损失非法占为己有。

客户亏钱后,如不想再炒南非蓝钻要求退出,朱某群则在后台将客户账面上剩下的钱通过银行卡转回给客户,让客户以为是一个真实的交易平台。骗到客户的钱后,由朱某群和夏某按照一定的比例将钱分配给其他被告人。

“打一枪”

换一个平台

2014年8月7日,朱某群、夏某害怕事情暴露,就关闭了贵丰珠宝订货回购系统交易平台。2014年9月,朱某群又在网上下载了一个Jewelry tra西安中际脑科医院技术先进吗de system虚拟平台,继续用相同方法骗钱。在使用第二个交易平台诈骗的过程中,戴某华又找来了另外的“合作伙伴”一起参与诈骗。

据公诉机关指控,这些被告人骗了一批客户后,会使用其他软件继续钓客户上钩,他们先后使用了贵丰(兴盛)珠宝订货系统、Jewelry trade 庆阳三甲医院治疗癫痫价格system、久致珠宝订货回购系统等八个虚拟交易平台进行诈骗。对此,朱某群辩称是由于投资客户的信息内容比较多,怕一个服务器运行不过来,而更换服务器需要大量资金,才不断更换平台。

自辩不是诈骗罪是非法经营罪

该案被告人数众多,他们大多数是85后,也有一些90后,学历均不高,只有第一被告人朱某群拥有本科学历。

朱某群承认自己没有成立公司,也没有获得相关资质从事现货交易,所以才不得已绑定自己的账户提供交易服务。朱某群还说自己并没有操纵价格,平台上的现货价格是真实存在的,完全实时对接新加坡蓝钻和路透社的白银信息,并辩称自己不是涉嫌诈骗罪,而是非法经营罪。

在利润分配上,朱某群表示根据夏某做的报表发放利润,自己只拿11%利润,其余都由夏某分配。自从2013年6月开始,朱某群已经从中赚取200多万元,他表示愿意退赃。(记者王纳)

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